সেপ্টেম্বর 30, 2022

কালিস্পেল মহিলা অর্থ খচ্চর ব্যবসা চালানোর জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন

1 min read

একটি কালিস্পেল মহিলার বিরুদ্ধে একটি অর্থ খচ্চর ব্যবসা পরিচালনা করার অভিযোগ রয়েছে যেখানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চারপাশে বিভিন্ন তারের জালিয়াতি প্রকল্প থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছেন এবং তারপরে ফেডারেল অভিযোগে গতকাল দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য বিদেশে তহবিল পাঠিয়েছেন।

থেরেসা অ্যান চ্যাবট, 57, মিসৌলায় মার্কিন জেলা আদালতে লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণের ব্যবসা পরিচালনা করার অপরাধের অভিযোগ স্বীকার করেছেন, যেখানে মার্কিন ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক ক্যাথলিন এল ডিসোটো সভাপতিত্ব করেছিলেন।

চ্যাবোট সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জেল, $250,000 জরিমানা এবং তিন বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তির মুখোমুখি।

মার্কিন জেলা বিচারক ডানা এল ক্রিস্টেনসেনের সামনে 5 জানুয়ারী, 2023 এর জন্য একটি শাস্তির তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে৷ মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মার্কিন সাজা প্রদানের নির্দেশিকা এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ বিষয় বিবেচনা করে আদালত যেকোনো সাজা নির্ধারণ করবে। চাবোটকে সাজা মুলতুবি করা হয়েছে।

মামলায় দায়ের করা একটি আবেদন চুক্তিতে সুপারিশ করা হয়েছে যে অভিযোগে অভিযুক্ত অন্যান্য 29টি গণনাকে সাজা দেওয়ার সময় খারিজ করা হবে, সরকার কর্তৃক আনুমানিক $5.2 মিলিয়নে সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধারের জন্য চ্যাবোট দায়ী থাকবে এবং চ্যাবোট একটি 2021 শেভ্রোলেট তাহো বাজেয়াপ্ত করবে।

আদালতের নথি অনুসারে, চ্যাবট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ওয়্যার জালিয়াতি প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করেছিল এবং প্রায় মে 2017 থেকে ফেব্রুয়ারী 2021 পর্যন্ত তার ব্যবসা, অ্যাভালাঞ্চ ক্রিক, এলএলসি এর মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করেছিল।

চ্যাবট একটি অর্থ প্রেরণকারী ব্যবসা হিসাবে স্কিমটি পরিচালনা করেছিল এবং ট্রেজারি বিভাগের সাথে অ্যাভালাঞ্চ ক্রিক নিবন্ধন করতে হয়েছিল। Chabot 50 টিরও বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছে এবং রেকর্ড করেছে, ব্যাঙ্কগুলি কার্যকলাপ পর্যালোচনা করার পরে তাদের মধ্যে কয়েকটি বন্ধ করে দিয়েছে। অন্তত 15টি ব্যাঙ্ক সরাসরি চ্যাবটকে জানিয়েছিল যে জালিয়াতি, ব্যাঙ্কের নীতি লঙ্ঘন এবং অন্যান্য অপব্যবহারের কারণে অ্যাকাউন্টগুলি বন্ধ করা হচ্ছে।

বারবার অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও, চ্যাবট নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলবে যা তাকে আয় পেতে সক্ষম করে। তিনি একটি ফি পেয়েছিলেন, যা কিছু ক্ষেত্রে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া অর্থের প্রায় 10% ছিল৷ তিনি বাকি তহবিল সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুবাই সহ বিদেশে প্রেরণ করবেন।