সেপ্টেম্বর 25, 2022

মেক্সিকোতে মাদক পাচারের টাকা ওয়্যারিং করার অভিযোগে তিন ব্যবসায়ীর মালিক USAO-WDMO

1 min read

কানসাস সিটি, মো. – কানসাস সিটি মেট্রোপলিটন এলাকায় তিনটি মানি ওয়্যারিং ব্যবসার মালিকরা 335 কিলোগ্রামেরও বেশি মেথামফেটামাইন এবং 22 কিলোগ্রাম হেরোইন বিতরণ করার জন্য $4.7 মিলিয়ন ষড়যন্ত্রে তাদের ভূমিকার জন্য অভিযুক্ত পাঁচজন নতুন আসামীর মধ্যে রয়েছেন। মাদক পাচারের অর্থ মেক্সিকোতে পাঠানোর জন্য তারের স্থানান্তর।

কানসাসের ওভারল্যান্ড পার্কে বসবাসরত মেক্সিকোর নাগরিক আনা লিলিয়া লিল-মার্টিনেজ, 46, আনা পাওলা বান্দা, 50 এবং মারিয়া ডি লর্ডেস কারবাজাল, 53, উভয়েই মেক্সিকোর নাগরিক যারা শাওনি, কানে বসবাস করছেন, জাভিয়ের এ। ফিনিক্স, অ্যারিজোনার 24 বছর বয়সী আলভারেজ এবং কানসাস সিটি, মো. এর জন এ. কেলর, 53, মঙ্গলবার কানসাস সিটি, মো.-তে ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি দ্বারা সীলমোহরের অধীনে ফেরত আসা 112-গণনা সুপারসিডিং অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। , 20 সেপ্টেম্বর।

সুপারসিডিং ইনডিক্টমেন্ট একটি 91-কাউন্টের অভিযোগ প্রতিস্থাপন করে যা 1 জুন, 2022-এ ফেরত দেওয়া হয়েছিল; এটি মূল 39 আসামী এবং চার্জগুলির সমস্তকে ধরে রাখে এবং পাঁচটি অতিরিক্ত আসামী এবং 21টি অতিরিক্ত গণনা অন্তর্ভুক্ত করে। অতিরিক্ত আসামীদের গ্রেপ্তার এবং প্রাথমিক আদালতে হাজির হওয়ার পর আজকে রদবদল করার অভিযোগটি মুক্ত করা হয়েছিল এবং প্রকাশ করা হয়েছিল।

Leal-Martinez, Banda, Carbajal, Alvarez এবং Caylor, মূল আসামীদের সাথে, 28 ফেব্রুয়ারী, 2020 থেকে 1 জুন, 2022 পর্যন্ত মেথামফেটামিন এবং হেরোইন বিতরণের ষড়যন্ত্রে অংশ নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে৷

মাদক-পাচারের ষড়যন্ত্র ছাড়াও, লিল-মার্টিনেজ, বান্দা এবং কারবাজাল – যাদের প্রত্যেকে একটি মানি ওয়্যারিং ব্যবসার মালিক – মাদক-পাচারের ষড়যন্ত্রের অর্থ পরিবহন বা স্থানান্তর সম্পর্কিত একটি মানি-লন্ডারিং ষড়যন্ত্রে অংশ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। মিচোয়াকান, মেক্সিকো। লিল-মার্টিনেজ হলেন ইমেজেন লিলের মালিক, কানের ওলাথে 407 এস পার্কারে অবস্থিত। বান্দা হলেন লা বেন্ডিসিয়ন 2-এর মালিক, কানসাস সিটির 2701 এস. 47 তম সেন্টে অবস্থিত। কারবাজাল হলেন অ্যাজটেকার মালিক আমদানি, ওভারল্যান্ড পার্ক, কানের 11226 W. 75th St. এ অবস্থিত।

Leal-Martinez, Banda, এবং Carbajal আটকের শুনানির জন্য ফেডারেল হেফাজতে রয়ে গেছে। সরকারের আটকের প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে মাদক পাচারকারী সংস্থাগুলি যেগুলি বহু-মিলিয়ন ডলার রাজস্ব তৈরি করে তারা কার্যকরভাবে এমন ব্যক্তিদের ছাড়া কাজ করতে অক্ষম যারা বিদেশী মাদক সরবরাহকারীদের এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া নিয়ন্ত্রিত পদার্থ থেকে আয় পেতে সক্ষম করে। মেক্সিকোর মিচোয়াকানে ফেরত পাঠানো অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকোতে সম্প্রদায়ের মধ্যে মাদক ব্যবসা এবং সহিংসতার সহিংসতায় আরও ইন্ধন জোগায়। বান্দা, কারবাজাল, এবং লিল-মার্টিনেজ মেক্সিকোর নাগরিকরা বেআইনিভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত রয়েছে, আটক মোশন বলে, এবং এইভাবে একটি ফ্লাইট ঝুঁকি৷

আটকের প্রস্তাবে, সরকার বলেছে যে তদন্তকারীরা অসংখ্য ওয়্যার ট্রান্সফার খুঁজে পেয়েছে যেগুলি তার নাম প্রেরকের নামে পাঠানো হয়েছিল, যেমন মাদক-পাচারকারী সংস্থার অন্য সদস্যের নির্দেশে, এই ব্যবসার মাধ্যমে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারি, মে এবং জুন 2022 এর মধ্যে মোট প্রায় $138,914। তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন যে এটি এই সংস্থার দ্বারা পাঠানো প্রকৃত ওষুধের আয়ের একটি খুব ছোট অংশের প্রতিনিধিত্ব করে।

22 জুন, 2022-এ, IRS-ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনের ফেডারেল এজেন্টরা La Bendicion 2 এবং Azteca Imports-এ অর্থ পাচারের প্রমাণের জন্য অনুসন্ধান পরোয়ানা কার্যকর করেছে। ইমেজেন লিলে এর আগে একটি অনুসন্ধান পরোয়ানা কার্যকর করা হয়েছিল।

মূল অভিযোগের মতোই বর্জনীয় অভিযোগে মেক্সিকান নাগরিক হোসে জেসুস সানচেজ-মেন্ডেজ, 41-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে; নিহতদের চিহ্নিত করা হয়েছে জুয়ান বার্নার্ডো গ্যালেনা-আগুইলার, 45, বাল্টজার ফ্লোরেস-নরজাগারে, 50, রাফায়েল পেরেজ-এসকুইভেল, 51, জোসে এলিয়াজার। -রিভেরা, 39, উজিয়েল মোরালেস-বালতাজার, 31, এবং এরিক ফার্নান্দো মার্টিনেজ কনট্রেরাস জোয়েল এনরিক রোমান, 44, মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল জুয়ারেজ-লোপেজ, 47, জোনাথন জুনিগা-ভিলাফুয়ের্ত, 30 এবং সার্জিও আরমান্দো ভ্যালেন্সিয়া-ওচোয়া, লেমুস হাম্বার মেজিয়া, 24, ইউলিয়ানা ডেল কারমেন পেরেজ সিপ্রিয়ান, 38, ত্রিনিদাদ টরেস-মেজা, 41, মিরিয়াম ভেরোনিকা বুস্টোস-মার্টিনেজ, 37, এবং লিলিয়ানা ভ্যালেন্সিয়া-মেন্ডোজা, 40, ঠিকানা অজানা; ফ্লোর গঞ্জালেজ-সেলেস্টাইন, 52, কানসাস সিটি, মো.; এবং জোস বার্নাবে জামোরা-কার্ডেনাস, 52, কানসাস সিটি, কান।

মূল অভিযোগের মতোই অতিরিক্ত অভিযুক্তেও টিনা মেরি ক্রুসেস, 36, লিসবেট এস্পিনো, 24, ফ্রাঙ্ক অ্যান্থনি ভালদিভিয়া, 43, মেলিসা এ. বেটস, 55, এবং মনিকা এল. ম্যাককাবিন, 39, সমস্ত কানসাস সিটি, মো. ; সান্তিয়াগো রাউল মেন্দিয়েটা-সানচেজ, 41, কানসাস সিটি, মো., জেনিফার এস. লসন, 35, বাকনার, মো.; ফেলটন স্টোন জুনিয়র, 45, ডোনাল্ড আর. মোসেস, 51, ফেলিপ আন্তোনিও আলকালা, 30, অ্যান্থনি সি হিউজ, 37, মারিয়া ন্যান্সি ভালদেজ, 32; কার্পিও, 39, কংমহিঙ্ক হার, 41, ঠিকানা অজানা; মার্কো আন্তোনিও সালাজার, 29, এবং নেলসন আলিরিও গার্সিয়া-গুয়েরা, 28, উভয়ই গুয়াতেমালার নাগরিক, ঠিকানা অজানা; ভেনেজুয়েলার নাগরিকত্বের 25 বছর বয়সী আরন্তক্সা সাব্রিনা ভালদেরামা-বারোস, ঠিকানা অজানা; এবং ড্যানিয়েল ফেলিপ সুয়ারেজ-রিনোসো, 30, ঠিকানা অজানা।

সানচেজ-মেন্ডেজ, জামোরা-কার্ডেনাস, ভ্যালেন্সিয়া-ওচোয়া, ভ্যালেন্সিয়া-মেন্ডোজা এবং সুয়ারেজ-রেইনোসো, যারা মূল অভিযোগে অর্থ-পাচারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল, একইভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে সুপারসিডিং অভিযোগে।

সানচেজ-মেন্ডেজ এবং মোরালেস-গার্সিয়ার বিরুদ্ধেও মাদক-পাচার এবং অর্থ-পাচারের ষড়যন্ত্র এবং অভিযোগে অভিযুক্ত অন্যান্য অপরাধের সাথে সম্পর্কিত ক্রমাগত অপরাধমূলক উদ্যোগে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে সানচেজ-মেন্ডেজ এবং মোরালেস-গার্সিয়া চলমান অপরাধমূলক প্রতিষ্ঠানের সংগঠক, তত্ত্বাবধায়ক বা ব্যবস্থাপকের পদে ছিলেন, যেখান থেকে তারা যথেষ্ট আয় পেতেন।

ফেডারেল অভিযোগে বিভিন্ন আসামীকে হেরোইন এবং ফেন্টানাইল বিতরণ, মেথামফেটামাইন বিতরণ, বিতরণের উদ্দেশ্যে মেথামফেটামিন এবং হেরোইন রাখা, মাদক চোরাচালান অপরাধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র রাখা, অস্ত্র রাখার অবৈধ বিদেশী হওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। একটি আগ্নেয়াস্ত্র, অর্থ পাচার, একটি অবৈধ এলিয়েন দ্বারা পুনরায় প্রবেশ, এবং মাদক পাচার অপরাধের সুবিধার্থে সেল ফোন ব্যবহার করে একটি অপরাধী।

অভিযোগে বাজেয়াপ্ত করার অভিযোগও রয়েছে যার জন্য আসামীদের সরকারকে $4,718,700 বাজেয়াপ্ত করতে হবে, যা কথিত মাদক-পাচারের ষড়যন্ত্র এবং অপরাধমূলক উদ্যোগের আয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে ষড়যন্ত্রের সাথে 335.5 কিলোগ্রামের বেশি মেথামফেটামিন বিতরণ করা হয়েছে, যার গড় রাস্তার মূল্য $300 প্রতি আউন্স, এবং 22.1 কিলোগ্রামের বেশি হেরোইন, যার গড় রাস্তার মূল্য $1,500 প্রতি আউন্স।

বাজেয়াপ্তের অভিযোগের জন্য আসামীদের সরকারকে $277,440 বাজেয়াপ্ত করতে হবে যা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা সুয়ারেজ-রেইনোসো দ্বারা চালিত একটি গাড়ি থেকে জব্দ করেছিলেন এবং $114,863 যা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা চারটি কানসাস সিটি, মো. বাসস্থান

এই অভিযোগে অন্তর্ভুক্ত অভিযোগগুলি কেবল অভিযোগ, এবং অপরাধের প্রমাণ নয়। অভিযোগের সমর্থনকারী প্রমাণ অবশ্যই একটি ফেডারেল ট্রায়াল জুরির কাছে উপস্থাপন করতে হবে, যার দায়িত্ব অপরাধ বা নির্দোষতা নির্ধারণ করা।

এই মামলাটি সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি বায়রন এইচ. ব্ল্যাক, প্যাট্রিক সি. এডওয়ার্ডস এবং মেরি কেট বাটারফিল্ড দ্বারা বিচার করা হচ্ছে৷ এটি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশন, ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন, ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, জ্যাকসন কাউন্টি ড্রাগ টাস্ক ফোর্স, আইআরএস-ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন, কানসাস ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, কানসাস সিটি, মো., পুলিশ বিভাগ, কানসাস সিটি দ্বারা তদন্ত করা হয়েছিল। , কান।, পুলিশ বিভাগ, মিসৌরি স্টেট হাইওয়ে টহল, কানসাস হাইওয়ে টহল, স্বাধীনতা, মো., পুলিশ বিভাগ, মিনেসোটা ব্যুরো অফ ক্রিমিনাল অ্যাপ্রেহেনশন, মিনেসোটা স্টেট পেট্রোল, ওলমস্টেড কাউন্টি, মিন।, শেরিফের অফিস, টেক্সাস জননিরাপত্তা বিভাগ, এফবিআই, ক্লে কাউন্টি, মো., শেরিফ বিভাগ, অ্যালকোহল, টোব্যাকো, আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরক ব্যুরো এবং ইউএস মার্শাল পরিষেবা৷

অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট টাস্ক ফোর্স

এই মামলাটি একটি অর্গানাইজড ক্রাইম ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট টাস্ক ফোর্স (OCDETF) অপারেশনের অংশ। OCDETF একটি প্রসিকিউটর-নেতৃত্বাধীন, গোয়েন্দা-চালিত, মাল্টি-এজেন্সি পদ্ধতি ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হুমকি দেয় এমন সর্বোচ্চ-স্তরের অপরাধী সংস্থাগুলিকে চিহ্নিত করে, ব্যাহত করে এবং ভেঙে দেয়। OCDETF প্রোগ্রাম সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য https://www.justice.gov/OCDETF এ পাওয়া যাবে।

কেসি মেট্রো স্ট্রাইক ফোর্স

বিচার বিভাগের অর্গানাইজড ক্রাইম ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট টাস্ক ফোর্সেস (ওসিডিইটিএফ) কো-লোকেটেড স্ট্রাইক ফোর্সেস ইনিশিয়েটিভের একটি অংশ হিসেবে এই বিচার আনা হয়েছিল, যা স্থায়ী বহু-এজেন্সি টাস্ক ফোর্স দল গঠনের ব্যবস্থা করে যারা পাশাপাশি কাজ করে। একই অবস্থান এই সহ-অবস্থিত মডেলটি বিভিন্ন সংস্থার এজেন্টদেরকে বুদ্ধিমত্তা-চালিত, বহু-অধিক্ষেত্রমূলক ক্রিয়াকলাপগুলিতে অগ্রাধিকারের ধারাবাহিকতা এবং তাদের অনুমোদিত অবৈধ আর্থিক নেটওয়ার্কগুলির বিরুদ্ধে সহযোগিতা করতে সক্ষম করে। এই প্রসিকিউটর-নেতৃত্বাধীন সহ-অবস্থিত স্ট্রাইক ফোর্সেস দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্ট সমন্বয়কে পুঁজি করে যা এজেন্ট, বিশ্লেষক এবং প্রসিকিউটরদের দ্বারা জাল করা যেতে পারে যারা সময়ের সাথে সাথে একসাথে থাকে এবং তারা সেই মডেলের প্রতিকৃতি দেয় যা সংগঠিত লড়াইয়ে সবচেয়ে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। অপরাধ. OCDETF প্রোগ্রামের প্রধান লক্ষ্য হল সবচেয়ে গুরুতর মাদক পাচারকারী সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধী সংস্থা এবং অর্থ পাচারকারী সংস্থাগুলিকে চিহ্নিত করা, ব্যাহত করা এবং ধ্বংস করা যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জননিরাপত্তা, অর্থনৈতিক বা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য হুমকি উপস্থাপন করে।