অক্টোবর 4, 2022

লংমেডো ম্যান তামাক ট্যাক্স জালিয়াতি এবং অবৈধ চেক-ক্যাশিং ব্যবসার জন্য সাজাপ্রাপ্ত | ইউএসএও-এমএ

1 min read

বোস্টন – স্প্রিংফিল্ডের ফেডারেল আদালতে 15 সেপ্টেম্বর, 2022-এ তামাক বিক্রয় কর ফাঁকি দেওয়া এবং একটি অবৈধ চেক-ক্যাশিং ব্যবসা পরিচালনার জন্য দুটি মামলার জন্য লংমেডোর এক ব্যক্তিকে সাজা দেওয়া হয়েছিল৷

মার্কিন জেলা আদালতের বিচারক মার্ক 67 বছর বয়সী সতীশ কুমারকে সাজা দিয়েছেন। G. Mastroianni থেকে এক বছরের প্রবেশন। 2015 সালের নভেম্বরে, কুমার একটি মামলায় ষড়যন্ত্রের একটি, তিনটি ওয়্যার জালিয়াতির এবং একটি মানি লন্ডারিংয়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, কুমার একটি মানি ট্রান্সমিটিং ব্যবসা নিবন্ধন করতে ব্যর্থতার জন্য দোষ স্বীকার করেছেন।

2006 সালে, কুমার বার্লিনে একটি পাইকারি গুদাম ব্যবসা কিনেছিলেন, কন। কুমার সুপরিকল্পিতভাবে কানেক্টিকাট রাজ্যের তামাক কর ফাঁকি দিয়ে, সুবিধার দোকান এবং গ্যাস স্টেশনগুলিতে সিগার এবং ধোঁয়াবিহীন তামাক বিক্রি করে। কুমার ধারাবাহিকভাবে কানেকটিকাটে প্রয়োজনীয় তামাক আবগারি কর দিতে ব্যর্থ হন, বকেয়া করের মাত্র দুই শতাংশ পরিশোধ করেন। 2008 সালে, কুমার ব্যবসাটি বিক্রি করেছিলেন, কিন্তু তিনি বার্লিন গুদামে ঘটে যাওয়া অব্যাহত তামাক কর জালিয়াতি থেকে অর্থ পেতে থাকেন। জুন 2012 সালে, ফেডারেল এজেন্টরা বার্লিন গুদাম এবং ম্যাসাচুসেটস, কানেকটিকাট এবং পেনসিলভানিয়ার অন্যান্য 12টি স্থানে অনুসন্ধান পরোয়ানা কার্যকর করলে জালিয়াতি বন্ধ হয়ে যায়। ছয় বছরের স্কিম চলাকালীন, কুমার এবং অন্যান্যরা কানেকটিকাট রাজ্যের পাওনা $16 মিলিয়নের বেশি ট্যাক্স এড়াতে সাহায্য করেছিল।

অবৈধ চেক ক্যাশিং মামলায়, কুমার স্প্রিংফিল্ড, ম্যাসে একটি মদের দোকানের মালিক ছিলেন যেটি একটি অনিবন্ধিত অর্থ প্রেরণের ব্যবসা হিসাবেও কাজ করেছিল। কুমার তার ব্যাঙ্ক থেকে সতর্কতা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই চেক ক্যাশ করেছেন। ক্যাশ করা চেকের মধ্যে 195টি ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেজারি ট্যাক্স রিফান্ড চেক ছিল প্রায় $1.2 মিলিয়ন মূল্যের আইআরএস-এর সাথে দাখিল করা জালিয়াতি রিটার্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি রাচেল এস. রোলিন্স; জেমস এম ফার্গুসন, অ্যালকোহল, তামাক, আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক ব্যুরো, বোস্টন ফিল্ড বিভাগের দায়িত্বে থাকা বিশেষ এজেন্ট; জোলিন ডি. সিম্পসন, বোস্টনে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবার অপরাধ তদন্তের দায়িত্বে থাকা বিশেষ এজেন্ট; ম্যাসাচুসেটস ডিপার্টমেন্ট অফ রেভিনিউ এর কমিশনার জিওফ্রে ই. স্নাইডার; কানেকটিকাট ডিপার্টমেন্ট অফ রেভিনিউ সার্ভিসেসের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার জন বিয়েলো; এবং ম্যাথিউ বি. মিলহোলিন, নিউ ইংল্যান্ডের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্বে থাকা বিশেষ এজেন্ট, এই ঘোষণা দিয়েছেন। সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি ক্রিস্টোফার এল. মরগান এবং রোলিন্স স্প্রিংফিল্ড শাখা অফিসের সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি স্টিভেন ব্রেসলো মামলাগুলির বিচার করেছেন৷